Medianesia.id, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Cheryl Darmadi sebagai buronan dalam kasus dugaan tindak […]
Tag: TPPU
122 Juta Rekening Dormant Dibuka Kembali, PPATK Sebut Tak Ada Pemblokiran Lagi
Medianesia.id, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyelesaikan proses pembukaan terhadap […]
Polri Bongkar Jaringan Judi Online RGOCasino, Lima Tersangka Ditangkap
Medianesia.id, Batam – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan judi online […]
Kejagung Sita Uang Rp301 Miliar Terkait Dugaan TPPU PT Duta Palma Group
Medianesia.id, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang senilai Rp301 miliar dalam penyidikan kasus tindak […]
Mantan Pejabat BPR Bestari Ditahan Atas Dugaan Korupsi dan TPPU Rp5,9 Miliar
Medianesia.id, Tanjungpinang – Mantan Pejabat Operasional (PE) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari, Arif Firmansyah, ditahan […]
Ini Delapan Perkara TPPU Sepanjang 2023 Yang Menggemparkan Indonesia
Medianesia.id, Jakarta– Sepanjang 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani delapan perkara Tindak Pidana Pencucian […]
KPK Pulihkan Kerugian Negara Rp525 Miliar Dari Sejumlah Kasus Korupsi
Medianesia.id, Jakarta-Sepanjang priode Januar-Desember 2023 Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah memulihkan kerugian negara sebesar […]
Rafael Alun Divonis 14 Tahun Penjara
Medianesia.id, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis Rafael Alun Simbodo […]
Rafael Alun Trisambodo Bantah Lakukan TPPU, Penyelidikan KPK Tetap Lanjut
Medianesia.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melanjutkan penyidikan terhadap perkara dugaan Tidak Pidana […]
PPATK Endus Dugaan TPPU Rp300 Triliun di Kementerian Keuangan
Medianesia.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.